Mogelijke fraude, limieten en veiligheid
Tessa
Laatste update één maand geleden
Bij Cadeaubonverkopen.com staat veiligheid voorop. Wij doen er alles aan om jouw cadeaubon veilig te verwerken en je uitbetaling betrouwbaar te laten verlopen. In bijna alle gevallen kan dit geheel zonder problemen.
Om fraude te voorkomen werken wij volgens de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij hanteren controles of verificatie (KYC) als er mogelijk risico is op fraude.
Dit gebeurt alleen bij afwijkende of risicovolle situaties. In de meeste gevallen wordt jouw aanvraag direct verwerkt zonder extra stappen.
Wanneer verificatie nodig is, wordt dit uitgevoerd via een gespecialiseerde en onafhankelijke partij. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor controle, veilig opgeslagen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Welke limieten worden er gehanteerd?
Om misbruik en fraude te voorkomen hanteren wij interne limieten en controles. Om veiligheidsredenen kunnen wij deze niet volledig openbaar maken.
In bepaalde situaties kan een aanvraag als verhoogd risico worden gezien. In zulke gevallen kunnen wij aanvullende controles uitvoeren of een verificatie vragen.
Uiteraard geldt dit niet als je af en toe een keer een cadeaubon inlevert.
Wat als ik geen gegevens wil delen?
In sommige gevallen vragen wij om aanvullende informatie of een verificatie. Dit doen wij uitsluitend om fraude te voorkomen en een veilige uitbetaling te garanderen.
Wil je hier niet aan meewerken, dan kunnen wij jouw aanvraag mogelijk niet verwerken. In dat geval kunnen wij besluiten de aanvraag te weigeren of een limiet toe te passen op toekomstige aanvragen.
Wij zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met de herkomst van cadeaubonnen. Zo voorkomen wij misbruik en zorgen wij ervoor dat alle uitbetalingen eerlijk en veilig verlopen.
Hoe werken jullie samen met aanbieders?
Wij werken samen met een netwerk van partijen die cadeaubonnen accepteren en verkopen. Binnen dit netwerk wordt, waar nodig en toegestaan, informatie gedeeld om fraude te voorkomen.
Dit gebeurt uitsluitend in situaties waarin sprake is van (vermoedelijke) fraude. Iedere partij voert daarnaast altijd haar eigen controles uit.
Wanneer wij relevante signalen ontvangen van een partner, beoordelen wij deze zorgvuldig en nemen wij op basis daarvan een beslissing over jouw aanvraag.
Ik vermoed fraude of wil iets melden. Wat kan ik doen?
Heb je een vermoeden van fraude, ben je mogelijk betrokken geraakt of wil je iets verdachts melden? Laat het ons direct weten. Wij nemen dit soort meldingen zeer serieus.
Je kunt eenvoudig een melding doen via ons contact formulier. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om de situatie te beoordelen.Cadeaubonverkopen.com