Mogelijke fraude, limieten en veiligheid
Tessa
Laatste update 8 maanden geleden
Veiligheid en limieten bij Cadeaubonverkopen.com
Bij Cadeaubonverkopen.com willen we het zo makkelijk mogelijk maken om je cadeaukaarten door te verkopen. We volgen de regels van de Wwft om alles veilig te houden, en af en toe kunnen we je vragen om wat extra verificatie (KYC) als er iets niet helemaal klopt 😃.
Maar maak je geen zorgen – je wordt echt niet zomaar gecontroleerd als je een cadeaubon inlevert. Dit gebeurt alleen bij uitzonderlijke gevallen waar er veel risico op fraude is.
Die verificatie wordt gedaan door een onafhankelijke partij die precies weet hoe je gegevens veilig moeten worden opgeslagen. Dus maak je geen zorgen. Jouw gegevens zijn tijdelijk veilig opgeslagen 😊
Welke limieten worden er gehanteerd?
Om te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt, kunnen we niet alles in detail uitleggen over ons proces. Maar we willen je wel een idee geven van wanneer er sprake is van verhoogd risico en wat we dan doen. Geen zorgen – als je af en toe een cadeaukaart inlevert, is er echt niets aan de hand! 😌
| Situatie | Controle mogelijkheid |
| Maandelijks meerdere cadeaukaarten inleveren (incidenteel) | Wij vragen aan jou als klant hoe je aan de kaarten komt. |
| Wekelijks meerdere cadeaukaarten inleveren (incidenteel) | Wij doen een controle om je identiteit te verifiëren en te kijken of er hier sprake is van mogelijke fraude. |
| Dagelijks of wekelijks meerdere cadeaukaarten inleveren of hoge waardes (structureel) | Wij doen een uitgebreide controle om je identiteit te bepalen en te achterhalen wie je bent en hoe je aan de cadeaukaarten komt. |
| Af en te een cadeaukaart inleveren (incidenteel) | Je hoeft niets te doen en er volgt geen extra controle! 🤩 |
Wat als ik geen gegevens wil delen?
Als je niet wilt meewerken aan de verificatie, hebben we verschillende methodes beschikbaar. Als geen van deze opties voor jou werkt, moeten we helaas afscheid van je nemen als klant of krijg je een limiet.
We kunnen namelijk niet garanderen dat cadeaukaarten op een eerlijke manier zijn verkregen, en we willen geen risico lopen of betrokken raken bij mogelijke fraude 😅.
Hoe werken jullie samen met partners?
Elke partij die cadeaukaarten accepteert, maakt deel uit van een netwerk waar we elkaar informeren over fraude. Dit gebeurt alleen als er een vermoeden is, en elke partij doet ook nog eens haar eigen controle.
Dus als je denkt even snel naar een concurrent te gaan om te frauderen, hebben we slecht nieuws voor je: daar word je ook niet meer aangenomen. Dit geldt echt alleen voor gevallen van fraude 🚨.
Als wij informatie van een partner ontvangen, controleren wij die en nemen wij beslissingen op basis van die informatie.